Μια υπόθεση που αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο το πώς μπορεί να στηθεί μια βιομηχανία απάτης σε βάρος του κράτους ήρθε στο φως, μετά την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που δρούσε για χρόνια στον e-ΕΦΚΑ και στο φορολογικό σύστημα.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο, εκατοντάδες εικονικές εταιρείες, δεκάδες εμπλεκόμενοι και ένα καλά οργανωμένο δίκτυο που λειτουργούσε με δομή, ιεραρχία και συγκεκριμένους ρόλους.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασε χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα με δημόσια παρουσία. Το εύρος της υπόθεσης αποκαλύπτει όχι απλώς μια εγκληματική δράση, αλλά ένα ολόκληρο «σύστημα» εκμετάλλευσης των αδυναμιών του κράτους.

Το «εργοστάσιο» των 226 εταιρειών

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα δίκτυο 226 νομικών προσώπων. Εταιρείες που είτε δημιουργήθηκαν εξαρχής ως «κέλυφος», είτε χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία για τη μεταφορά ευθυνών και χρημάτων.

Το κύκλωμα είχε καταφέρει να στήσει μια τριπλή δομή:

• Πραγματικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως βιτρίνα, κυρίως σε εστίαση και διασκέδαση
• Ενδιάμεσες εταιρείες με “αχυρανθρώπους”, ώστε να αποκόπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι
• Πλήρως εικονικές εταιρείες, χωρίς δραστηριότητα, χωρίς έδρα, πολλές φορές χωρίς καν τραπεζικούς λογαριασμούς

Η εναλλαγή αυτών των εταιρειών ήταν συνεχής. Μία έκλεινε, μια άλλη άνοιγε. Το σύστημα ανανεωνόταν διαρκώς, αφήνοντας πίσω του χρέη, ευθύνες και «καμένους» διαχειριστές.

Ανύπαρκτοι εργαζόμενοι και… νεκροί στα χαρτιά

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο της έρευνας είναι η χρήση εικονικών προσώπων.

Σε δεκάδες περιπτώσεις:

• δηλώθηκαν εργαζόμενοι που δεν υπήρχαν ποτέ
• εμφανίστηκαν τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας «φαντάσματα»
• χρησιμοποιήθηκαν ΑΦΜ χωρίς γνώση των πραγματικών κατόχων
• ακόμα και νεκροί εμφανίζονταν ως ενεργοί επαγγελματίες

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις «μπροστινοί» ήταν άτομα σε οικονομική ή κοινωνική αδυναμία, τα οποία φορτώνονταν με ευθύνες που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Πώς δούλευε η απάτη

Ο μηχανισμός ήταν απλός στη σύλληψη αλλά εξαιρετικά σύνθετος στην εφαρμογή:

• Εικονικές ασφαλίσεις για αποφυγή εισφορών στον e-ΕΦΚΑ
• Έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων
• Μετακύλιση ΦΠΑ και μείωση ή μηδενισμός φόρου εισοδήματος
• «Ξέπλυμα» των χρημάτων μέσω διαδοχικών εταιρειών

Τα ποσά διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε ακίνητα, οχήματα και είδη πολυτελείας.

Τα ευρήματα της επιχείρησης

Κατά τις έρευνες των Αρχών κατασχέθηκαν:

• πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες
• 9 αυτοκίνητα και 10 μοτοσικλέτες
• μετρητά άνω των 150.000 ευρώ
• κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα αξίας

Η εικόνα παραπέμπει σε έναν τρόπο ζωής που χρηματοδοτήθηκε απευθείας από την απομύζηση δημόσιων πόρων.

Η πραγματική διάσταση: οι «τρύπες» του συστήματος

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο ένα κύκλωμα. Αφορά το πώς ένα τέτοιο κύκλωμα μπόρεσε να λειτουργεί για χρόνια.

Η ύπαρξη 226 εταιρειών, η χρήση ψευδών στοιχείων, η εικονική ασφάλιση και η μαζική φοροδιαφυγή δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν χωρίς:

• καθυστερημένους ελέγχους
• ελλιπή διασταύρωση στοιχείων
• αδύναμους μηχανισμούς πρόληψης

Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι το έκαναν. Είναι και γιατί δεν εντοπίστηκαν νωρίτερα.

Σκιές και στη περιφέρεια – Τι λένε πηγές για τις Σέρρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες που θέλουν παρόμοια μοντέλα να μην περιορίζονται σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες και εκτιμήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τον χώρο, πιθανολογείται ότι αντίστοιχες πρακτικές  σε μικρότερη ή διαφορετική κλίμακα , ενδέχεται να έχουν εμφανιστεί και στον νομό Σερρών.

Το «μοντέλο» των εταιρειών-βιτρίνα, των εικονικών εργαζομένων και της μεταφοράς ευθυνών μέσω τρίτων δεν είναι άγνωστο στην περιφέρεια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές για συγκεκριμένες υποθέσεις στην περιοχή.

Παρά ταύτα, η αποκάλυψη του κυκλώματος αναμένεται να λειτουργήσει ως αφορμή για ευρύτερους ελέγχους, καθώς το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό:Πόσες ακόμα «κρυφές» εταιρείες λειτουργούν κάτω από το ραντάρ;

Για τον Καθημερινό Παρατηρητή